Venäjällä paljastunut miljardien rahanpesutapaus
Pekka Sakki/Lehtikuva
Kolme ihmistä on pidätetty miljardien arvoisen rahanpesutapauksen tutkinnassa Venäjällä. Rahanpesussa on käytetty ilmeisesti Fondservisbank-pankkia, ja pestyt rahat on lähetetty Kaukasukselle ja ulkomaille.
Kolme aiemmin tässä kuussa Moskovassa pidätettyä pankkiiria ovat mukana rahanpesusta epäillyssä kansainvälisessä rikollisryhmittymässä, Moscow Times kirjoittaa.
Kansainvälinen rikollisryhmittymä on vastuussa yli 90 miljardin ruplan eli noin 2,3 miljardin euron rahanpesusta vuositasolla, poliisi sanoi tänään.
Epäillyt otettiin kiinni tämän kuun ensimmäisenä päivänä, kun poliisi pidätti miehen sekä avioparin laittomasta pankkitoiminnasta epäiltyinä.
Kolmikon epäillään käyttäneen pöytälaatikkoyhtiöitä pestäkseen rahaa kolmansille osapuolille. Rahanpesijöiden sanotaan ottaneen vähintään 3,5 prosenttia käsitellyistä rahoista itselleen korvaukseksi rahanpesusta, Vedomosti-lehti kirjoittaa.
Jos prosenttisumma pitäisi paikkansa rahan yhteismäärän osalta, olisi kolmikolle kertynyt rahanpesusta noin 80 miljoonaa euroa voittoja vuodessa.
∇ Mainos, artikkeli jatkuu alempana ∇
∇ Artikkeli jatkuu ∇
Kolmikkoa on ilmeisesti johtanut Artjom Sisakjan -niminen Fondservisbankin työntekijä, joka on käyttänyt pankkia rahanpesussa. Viranomaisten mukaan myös muita pankin henkilökunnasta on voinut olla mukana rahanpesussa.
Rikollisesta alkuperästä puhdistetut rahat on lähetetty asiaa tutkivan poliisin kenraalimajurin Andrei Kemenjevin mukaan Kaukasukselle, Keski-Aasiaan ja Lähi-itään.
