Kirjaudu ▼
 

Näin toimii Isisin salainen pankkiiriverkko

TOLGA BOZOGLU
Näin toimii Isisin salainen pankkiiriverkko
WSJ:n mukaan esimerkiksi Istanbulin Suuresta basaarista lähetetään rahaa Isisin hallitsemille alueille.
Jordaniassa, Irakissa, Syyriassa ja Turkissa sijaitsevat rahanvaihtotoimistot liikuttelevat miljoonia dollareita päivässä terroristijärjestön hallitsemille alueille ja niiltä ulos, kirjoittaa Wall Street Journal (WSJ).
24.2.2016 19:33
Taloussanomat
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)

Talouslehti Wall Street Journal (WSJ) pureutuu terroristijärjestö Isisin salamyhkäisiin rahoitusjärjestelyihin laajassa raportissaan.

Lehden mukaan Yhdysvaltain ja liittolaisten ilmaiskut ja taloudelliset pakotteet eivät ole onnistuneet estämään Isisiä hankkimasta tarvikkeita taistelijoilleen tai ruokaa alueensa asukkaille. Pakotteet eivät ole myöskään estäneet Isisiä tienaamasta valuuttakeinottelulla.

WSJ:n mukaan Isis pystyy liikuttelemaan varallisuuttaan pienten paikallisten rahoitusalan toimijoiden välityksellä. Nämä toimijat ovat palvelleet vuosikausia paikallisia pienyrittäjiä, jotka suhtautuvat epäluuloisesti perinteisiin pankkeihin.

Kun maailman varakkain terroristijärjestö alkoi haalia alueita hallintaansa ja vaikutuspiiriinsä vuonna 2014, se teki näille pankkiireille tarjouksen: voitte pitää bisneksenne, kunhan tarjoatte palveluita myös meille.

"Isis on hyväksi bisneksilleni"

– En kysele turhia, sanoo esimerkiksi Abu Omar, jonka rahanvaihtotoimistot Irakissa veloittavat 10 prosenttia käteisen rahan siirtämisestä Isisin hallitsemalle alueelle.

– Isis on hyväksi bisneksilleni, Omar kertoo WSJ:lle.

Lehden haastattelemien lähteiden mukaan Omar ja muut rahoitusalan pientoimijat pitävät huolen siitä, että Isis pystyy liikuttelemaan päivittäin miljoonia dollareita käteistä kontrolloimalleen alueelle ja sieltä pois.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksen vastaisen yksikön apulaissihteeri Daniel Glaser arvioi, että tällaisia toimijoita on 1600 kappaletta pelkästään Irakissa.

Rahaa kuitenkin virtaa Isisin alueille kauempaa, aina Istanbulin Suuren basaarin maksunvälittäjiltä ja Jordanian pääkaupungista Ammanista asti.

Hawala toimii 24/7

WSJ:n mukaan eri puolilla islamilaista maailmaa sijaitsevien rahanvaihto- ja rahanvälitystoimistojen ikivanhat verkostot perustuvat ennen kaikkea keskinäiselle luottamukselle.

∇ Mainos, artikkeli jatkuu alempana ∇ ∇ Artikkeli jatkuu ∇

Rahan lähettäjä maksaa maksusuorituksensa käteisellä yhdessä toimistossa ja maksun saaja nostaa vastaavan summan omasta toimistostaan.

Jo ennen moderneja pankkeja Lähi-itään juurtunut maksunvälittäjien verkosto tunnetaan hawala-järjestelmänä.

Suomen ulkoministeriön Malesian edustuston vuonna 2007 laatiman raportin mukaan hawala-järjestelmä toimii siten, ettei siinä edellytetä transaktion kummankaan osapuolen tunnistamista.

Edustuston mukaan kaikki tositteet hävitetään välittömästi maksutapahtuman toteuduttua ja toimistot ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa.

– Arvioiden mukaan 25-50 prosenttia Lähi-idän rahavirroista on tällaisia jäljittämättömiä virtoja, mikä taas useiden asiantuntijoiden mielestä edesauttaa esimerkiksi terroristiryhmien rahoitusta, Suomen viranomaiset kirjoittavat raportissaan.

24.2.2016 19:33
Taloussanomat
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)
Ihmiset Daniel Glaser

Kommentit (21)

Sivut: 1 2 3
EdellinenSeuraava

Anonyymi
Tämä uutinen on sheissea! Maailman suurimmat pankit toimivat rahanpesulaitoksina sekä terroristeille että huumeliigoille. Tämän uutisen ainoa ja todellakin ainoa tarkoitus on jatkaa sotaa käteistä vastaan. Pankkiireilla on kiire päästä kieltämään käteisen käyttö koska he pelkäävät bank runia aivan lähitulevaisuudessa. Davosissa yksi iso rotta (pankkiiri) jonka pitäisi olla vankilassa lausui että pankkitalletuksille pitää laittaa neljän ja puolen prosentin vero. Jos käteistä ei ole ihmisten on pakko pitää rahansa pankeissa ja heiltä verotetaan varat bail inninä rikollispankkiireille. Aiotko sinä luovuttaa elämäsi säästöt pankkiin varastettavaksi?
Anonyymi: patriotman 24.2.2016 19:50

Anonyymi
War on Cash

bankstereiden märkäunelma - kaikki karjan rahat ovat pankeissa ja koko rahaliikenne on valvottu; ketä tahansa systeemin vastaisen ajatusrikollisen voidaan kuolettaa milloin tahansa.
Anonyymi: Putin_IQ150 24.2.2016 20:08

Anonyymi
Rahanvaihto- ja rahanvälitystoimistojen ikivanhat verkostot perustuvat ennen kaikkea keskinäiselle luottamukselle.

Pankkitoiminnassakin luottamus on kaiken perusta.

OP romutti luottamuksen ahnehtiessaan tavallisten ihmisten intiimejä asiakastietoja tukeutumalla lain vaatimuksiin rahanpesun estämisestä.
Sokeakin näki petollisen toiminnan silloin, kun OP sulki pankkitilit asiakkailta, jotka epäilivät urkinnan tarkoitusperiä ja laillisuutta.
Anonyymi: LauriT 24.2.2016 20:11

Anonyymi
Niinpä niin - ja kaiken tämän te uskotte.
Anonyymi: Ei-uskovainen 24.2.2016 20:48

Anonyymi
Rahan syytäminen pakolaisille on sulaa hulluutta. Niistä rahoista osa päätyy salakuljettajien kautta terroristijärjestöille. Milloin päättäjien silmät aukeavat Pohjolassa?

Ne rahat on aivan mitättömiä summia verrattuna rahoihin, jotka tulevat esimerkiksi Saudi-Arabialta.

Silti Suomikin myy asetarvikkeita saudeille, ja ketään ei kiinnosta mitä he tekevät.

Tämän politiikan muuttaminen muuttaisi kaiken. Mutta sitä ei tehdä, koska se on hyvä bisnes ja strategia erityisesti Yhdysvalloille.

Pakolaisten ja salakuljettajien syyttäminen on todella naiivia ja siinä aivottomana seuraa selvästi toimivaa propagandaa, jossa todelliset rikolliset jäävät mukavan hymyilevän kulissinsa taakse piiloon kaikesta vastuusta.

Totta kai tuo luultavasti tuo sinulle paremman olon, mutta mitään todellista hyötyä siitä ei ole.


Saudi-Arabia ilmoitti muuten juuri että heillä on ydinase ja he harkitsevat sen käyttöä Syyriassa. Luulisi ylittävän uutiskynnyksen mutta ei. Tärkeämpää on Vesa Keskisen kauneusleikkaus. Saudit ovat jo testanneet ydinasetta Jemenissä siviiliväestöön. Eipä sekään ylittänyt uutiskynnystä.
Anonyymi: patriotman 24.2.2016 21:13

Anonyymi
Tämä(kin) tapaus todistaa, että NSA:n on turha perustella internetin takaovia terrorismilla.
Anonyymi: Nikke 24.2.2016 22:20

Anonyymi
Kuulostaa Temppelin herrain ristiretkien aikaiselta esipankkijärjestelmältä. Elikä ei siellä mikään raha siirry alueelle ja sieltä pois vaan tieto hawala-järjestelmän solmujen välillä. Kun transaktiot kulkee riittävän kauan edestakaisin, solmut ovat suunnilleen tasoissa muutoksissaan, mutta joka siirrosta ottavat provikan.

Tuo vielä menee, mutta sitten valuutoilla puljaaminen menee juutalaisten malliseksi toiminnaksi. Eikös Islam tuon ole kieltänyt samallalailla kuin rahan lainaamisen?
Anonyymi: Häh_jahah 25.2.2016 3:05

Anonyymi
Kiinni jäi kaikki ja 1275 m/s nopeudella poistuivat paikalta.
Anonyymi: otsalohkoon 25.2.2016 6:04

Anonyymi
Kuulostaa Temppelin herrain ristiretkien aikaiselta esipankkijärjestelmältä. Elikä ei siellä mikään raha siirry alueelle ja sieltä pois vaan tieto hawala-järjestelmän solmujen välillä. Kun transaktiot kulkee riittävän kauan edestakaisin, solmut ovat suunnilleen tasoissa muutoksissaan, mutta joka siirrosta ottavat provikan.

Tuo vielä menee, mutta sitten valuutoilla puljaaminen menee juutalaisten malliseksi toiminnaksi. Eikös Islam tuon ole kieltänyt samallalailla kuin rahan lainaamisen?
Anonyymi: Häh_jahah 25.2.2016 6:15

Anonyymi
EU on puuttunut tähän epäkohtaan ja ehdottaa että paperiton voi perustaa tilin perinteisissä pakeissa. Jossa tavallisille suomalaisilla jotka ovat Suomessa syntyneet ja koko elämänsä täysin viranomaisten valvonnassa eläneet joutuuvat kummallisten kysymyksen uhriksi ja tilinpito hankaloituu jos ei alistu kuulusteluun.
Anonyymi: Onkorasi 25.2.2016 7:18
Sivut: 1 2 3
EdellinenSeuraava
Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit.
Lue koko keskusteluetiketti Yöaikaan lähetetyt kommentit päätyvät toimituksen tarkistettavaksi. Kommentit tarkistetaan ja hyväksytään seuraavan päivän aikana. Muina aikoina viestit ovat jälkimoderoinnissa.
Varaa oma nimimerkkisi Taloussanomien uutiskommentointiin rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjaudu sisään.

Rekisteröityminen ja nimimerkin varaus eivät ole pakollisia.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Olet kirjautunut sisään, muttet ole vielä valinnut omaa, muille käyttäjille näkyvää nimimerkkiäsi. Varaa nimimerkki omaksesi kirjoittamalla se nimimerkki-kenttään.

Varauksen jälkeen muut eivät voi käyttää nimimerkkiäsi ja se näkyy automaattisesti kaikissa kirjoittamissasi viesteissä.

Huomioithan, ettei nimimerkkiä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
 
Asiakastieto

Yhteistyössä