Kirjaudu ▼
 

Kiinan suurinta pankkia epäillään rahanpesusta – Madridin toimisto ratsattiin

© Sergio Perez / Reuters
Kiinan suurinta pankkia epäillään rahanpesusta – Madridin toimisto ratsattiin
Espanjalainen vartija seisoi ICBC:n Madridin toimiston edessä tänään keskiviikkona
Kiinan suurinta pankkia epäillään osalliseksi jopa 40 miljoonan euron rahanpesuun.
17.2.2016 21:38
Reuters
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)

Espanjan poliisi on tehnyt ratsian Kiinan suurimman pankin Industrial and Commercial Bank of Chinan (ICBC) toimistoon Madridissa. Taustalla ovat epäilyt rahanpesusta.

Tutkimuksissa ovat mukana poliisin lisäksi veroviranomaiset ja Europol. Epäilysten mukaan espanjalainen rikollisryhmä on tallettanut varoja pankkiin, jotka on sitten siirretty Kiinaan.

Europolin tiedotteen mukaan ratsiaan osallistui yli sata poliisia, jossa pidätettiin myös viisi ICBC:n johtajaa.

Pankin tiedottajan mukaan ICBC seuraa tutkintaa tarkkaan, koska se on aina pyrkinyt noudattamaan rahanpesua koskevia säädöksiä ja toimimaan lain kirjaimen mukaan.

– Madridin toimistomme tekee tiivistä yhteistyötä, hän totesi.

Ratsia pohjautuu viime vuoden toukokuussa tehtyyn iskuun, jossa pidätettiin paikallisen rikollisjengin jäseniä. Poliisin mukaan jopa 40 miljoonaa euroa on pesty ICBC:n kautta.

∇ Mainos ∇
17.2.2016 21:38
Reuters
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)

Kommentit (9)

Sivut: 1
EdellinenSeuraava

Anonyymi
Rahanpesu on varsin yleistä ja täysin hyväksyttävää myös länsimaissa. Yritykset tekevät sitä aivan yleisesti toisella nimikkeellä verosuunnittelu. ja ihan yksityiset kansalaisetkin. Ei tarvitse katsoa kun Somen hallitusta, sieltä niitä löytyy pilvin pimein. Kun ei ole veronmaksuhalukkuutta. Otetaan pois veronmaksajilta ja annetaan rikkaille. Käänteinen Robin Hood-ilmiö.
Anonyymi: köyhätkyykkyyn 17.2.2016 22:49

Anonyymi
Se alkaa olemaan menoa sitten, nimittäin Kiinan kaupan.
Anonyymi: Sanktiottulee 17.2.2016 22:52

Anonyymi
Rahanpesu on varsin yleistä ja täysin hyväksyttävää myös länsimaissa. Yritykset tekevät sitä aivan yleisesti toisella nimikkeellä verosuunnittelu. ja ihan yksityiset kansalaisetkin. Ei tarvitse katsoa kun Somen hallitusta, sieltä niitä löytyy pilvin pimein. Kun ei ole veronmaksuhalukkuutta. Otetaan pois veronmaksajilta ja annetaan rikkaille. Käänteinen Robin Hood-ilmiö.


Suora vastaus piääminiserin käyttäytymiseen, suunnaton ahneus. Miksi ihminen sijoittaa omaisuutensa selllaiseen, että tuooista ei tarvitse maksaa veroja , ennenkuin tuotot realisoidaan. Noh, ne kasvavat korkoa korolle, jolloin tuoteen hinta maksimoidaan sen sijaan , että niitä realisoitaisiin aika ajoin, siis eivät tuottaisi korko korolle. ja kun ne on vielä yli kymmenen vuotta makuulla hankintaoletama on 40 & myyntihinnasta. Näin yksinkertaista. Kukahan neropatti on tämän keksinyt ? Saa ilmottautua.
Anonyymi: bangsteri 17.2.2016 23:23

Anonyymi
Ihanaa moraalikatoa taas jälleen kerran.

Ainoa lause jossa "Villeeni" taisi olla edes hiukan oikeassa, vaikka ei tämäkään ihan noin ole: "on suurempi rikos perustaa pankki kuin ryöstää se".
Anonyymi: K_A_Runa_Pettila 17.2.2016 23:25

Anonyymi
Kuulostaa aika erikoiselta. Olen kohtalaisen paljon asioinut kiinalaisen pankin kanssa, tosin vain Kiinassa, ja voisin sanoa että huomattavasti paljon tarkempaa on kuin missään suomalaisessa pankissa. Siellä on muun muassa järjestelmä jossa paikalle kutsutaan toinen virkailija tarkastamaan toisen työ ja kuittaamaan se sormenjälkilukijalla ja pankin ID kortilla ennen kuin raha vilahtaa tilille tai vaihtuu kun kyse on ulkomaanvaluutasta eikä yhdestä satasesta. Rahan alkuperä kysytään ja esimerkiksi ulkomaalaisen passitunnistuksen tekee kaksi eri virkailijaa. (siis kun esim euroja otetaan vastaan). Ja jos summa ylittää 5000 euroa tulee eteen tulliselvitysasiat... ja jos niissä on pienikin epäselvyys pankista lähtee tullille tieto.

Mutta nyt onkin kyse siitä että manjanamaassa saattaa työmoraali olla hittusen toisenlaista... eli ns eteläeurooppalaista suurpiirteisyyttä. Erikoista tässä on myös se miksi ICBC epsanjan konttoria käytetään moiseen koska mistä tahsansa pankista raha lähtee Kiinaan kiinalaiseen pankkiin.

Hiukan nyt siis vaikuttaa ns "uutiselta" - taas kerran. On pankki minkä maalainen tahansa, väärinkäytöksiä saattaa olla, niitä on meidän Nordeassa, Niitä on DB ssä ja niitä on Sweitsin pankissa, niitä oli sypissä, kopissa ja säästöpankeissa, STS pankissa ja taisi olla hopissakin. Niitä on ollut ja tulee olemaan. Kaikkialla.

Henkilökohtaisesti voisin sanoa että jos joskus haluatte käyttää Kiinassa pankkia niin kaikesta huolimatta BOC on ylivoimainen ykkönen.
Anonyymi: pulakki 17.2.2016 23:29

Anonyymi
Sen takia Kait niitä magnumeja kysellään kun ei häirintää tajuta.

Pitäisikö se sitten olla peruatuslakiin betonoitu?
Anonyymi: Viestintää 17.2.2016 23:42

Anonyymi
Jokainen jättipankki rahaa pesee. Nyt on taas joku porho suututettu tai ei päästetty osingoille.
Anonyymi: infactswetrust 18.2.2016 1:00

Anonyymi
2013 vuonna mm. espanjassa tapahtui kummia, vähän ennen joulua useat pankit ympäri eu aluetta teki saman moni valuutta rahanpesun merkityille henkilöille.
Anonyymi: rikollista_toimintaa 18.2.2016 6:56

Anonyymi
Rahanpesu on varsin yleistä ja täysin hyväksyttävää myös länsimaissa. Yritykset tekevät sitä aivan yleisesti toisella nimikkeellä verosuunnittelu. ja ihan yksityiset kansalaisetkin. Ei tarvitse katsoa kun Somen hallitusta, sieltä niitä löytyy pilvin pimein. Kun ei ole veronmaksuhalukkuutta. Otetaan pois veronmaksajilta ja annetaan rikkaille. Käänteinen Robin Hood-ilmiö.



Kiinalaisen yksityisen sijoittajan miljardin tehdasinvestointia kaavailtu tehdä Suomen lappiin. Kyseessä olisi maailman suurin rahanpesulaitos. Suomi haluaisi konkurssikypsänä, maailman korruptoituneempana maana, ottaa investoinnin avosylin vastaan.
Anonyymi: rikosjakorruptio 18.2.2016 9:17
Sivut: 1
EdellinenSeuraava
Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit.
Lue koko keskusteluetiketti
Varaa oma nimimerkkisi Taloussanomien uutiskommentointiin rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjaudu sisään.

Rekisteröityminen ja nimimerkin varaus eivät ole pakollisia.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Olet kirjautunut sisään, muttet ole vielä valinnut omaa, muille käyttäjille näkyvää nimimerkkiäsi. Varaa nimimerkki omaksesi kirjoittamalla se nimimerkki-kenttään.

Varauksen jälkeen muut eivät voi käyttää nimimerkkiäsi ja se näkyy automaattisesti kaikissa kirjoittamissasi viesteissä.

Huomioithan, ettei nimimerkkiä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
 
Asiakastieto

Yhteistyössä